美的集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年9月26日发布了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），本公司定于2020年10月16日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2020年第三次临时股东大会。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现发布公司2020年第三次临时股东大会的提示性公告。

  本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年第三次临时股东大会。

  《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2020年9月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  （1）现场会议召开时间为：2020年10月16日（星期五）下午14:30。

  （2）网络投票时间为：2020年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2020年10月16日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为：2020年10月16日上午9:15－下午15:00的任意时间。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合相关规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B501会议室。

  公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

  （一）审议《关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市符合有关法律、法规规定的议案》；

  （二）审议《关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

  （三）审议《关于〈美的集团股份有限公司关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市的预案〉的议案》(《美的集团股份有限公司关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市的预案》已于2020年9月26日披露于巨潮资讯网)；

  （四）审议《关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案》；

  （五）审议《关于分拆美智光电科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；

  （七）审议《关于美智光电科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；

  （八）审议《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；

  （十）审议《关于公司董事、高级管理人员参与拟分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司员工持股计划的议案》；

  （十一）审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》；

  本次会议共审议12项议案，第1至第11项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意审议通过。

  另，第1至第9项议案，须经出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上方可通过；第10项议案须经出席股东大会的中小股东所持表决权的半数以上通过；议案10亦涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书与本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

  个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

  异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电线）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加互联网投票的具体操作的过程”。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月16日9:15至15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2020年10月16日召开的2020年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

  二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。